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开元棋牌周焯华案最终结果仍有待澳门法院审判后作出裁决

像塞利斯这样的小企业家正乘机利用大量涌入的中国工人、房地产开发商以及零售商赚上一笔。然而,由于在菲律宾离岸博彩公司(POGOs)工作或从事菲律宾离岸博彩业的中国公民受到威胁,中国对此表示担忧,一些不确定因素若隐若现。对于菲律宾离岸博彩公司的税收欺诈行为,菲律宾也进行了严厉打击。

2203262-768x512.jpg29名存款人向太阳城在马尼拉的公司追讨高达约4.5亿港元的存款,如太阳城和周焯华未能在期限前还款,在菲律宾经营中介业务的许可将被永久钉牌。周焯华案最终结果仍有待澳门法院审判后作出裁决,但与其相关的中介贵宾业务再逢沉重打击。据菲律宾博彩监管机构(PAGCOR)日前发布的调查报告显示,29名存款人向太阳城在马尼拉的公司追讨高达约4.5亿港元(约5,790万美元)的存款,如果太阳城和周焯华未能在期限前还款,在菲律宾经营中介业务的许可将被永久「钉牌」。

PAGCOR于本周三(23日)发布调查报告,指太阳城集团旗下的太阳城马尼拉(Suncity Group Manila Inc)和周焯华本人,已不适合持有在菲律宾经营中介业务的许可。事由有两个体团代表29人,向PAGCOR投诉,指太阳城马尼拉和周焯华未能应投诉人的要求,在合理时间内退还他们的存款。PAGCOR经调查事件属实,而涉款分别高达3,730万美元和2,060万美元,折合共约4.5亿港元。投诉人国籍主要以中国为主,还包括柬埔寨、菲律宾、瓦努阿图和马来西亚。

PAGCOR续称,双方曾因还款期限不同,未能达成和解。目前太阳城马尼拉和周焯华已被要求,在收到最终命令后一个月内,须向投诉人退还存款。而目前太阳城马尼拉和周焯华已被宣布,不适合持有当地经营中介业务的任何许可,只有在符合按期还清款项及其他条件的情况下,才可恢复相关许可。

其他条件包括在菲律宾收到赌客的存款,须放在专项银行账户中,不得与资本或运营资金混合;此外除了玩家提款、使用或受益外,不得使用该账户里的款项。太阳城马尼拉和周焯华还须向各个经营赌场分配的PAGCOR监督小组提交一份「宣誓季度报告」说明当前相关存款金额,以及此类资金在银行账户的余额。

PAGCOR在报告中强调,如未能遵守上述条件,以及该国反洗钱委员会的要求,太阳城马尼拉和周焯华在菲律宾经营中介业务的许可将被永久中止。

据数据显示,太阳城在菲律宾新濠天地、晨丽、名胜世界及冈田马拉尼(Okada Manila)均有经营中介贵宾厅。



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